Polițiștii din București pun în aplicare, astăzi, 29 de mandate de percheziție la domiciliu, în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș, Dâmbovița, Argeș, Hunedoara, Teleorman și Timiș, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, unde, prejudiciul este în valoare de aproximativ 10 milioane de Lei.
Din probele în cauză, rezultă că, în perioada 2013-2014, cei vizați au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăți comerciale de tip „fantomă” ce erau administrate de persoane cu o situație materială nesigură, având ca scop sustragerea de la plata TVA-ului aferent tranzacțiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria și Grecia.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Sectorului 5 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
