Percheziţii în 26 de judeţe, printre care şi judeţul Gorj, totul pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală. Potrivit comunicatului DIICOT, prejudicial este estimat la suma de şase milioane de euro.
Aproximativ 166 de percheziţii au avut loc ieri-dimineaţă în Bucureşti şi în 26 de judeţe printre care se numără şi judeţul Gorj, respectiv la locuinţele şi sediile a 112 firme, precum şi la sediile unei societăţi de asigurări. Acţiunea a avut ca scop destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la şase milioane de euro. Deşi cercetările au fost coordonate de Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Târgu-Mureş, prin delegare, la audierile celor vizaţi au participat şi ofiţerii DIICOT Târgu-Jiu. În comunicatul DIICOT se mai arată că se fac cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi ai unei societăţi de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, care sunt suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare, prin sustragerea de la plata taxelor şi a impozitelor aferente unor drepturi salariale. Conform DIICOT modul de operare este unul inedit, constând în acordarea disimulată a unei părţi din drepturile salariale lunare, iniţial prin încheierea de către angajator a unei poliţe formale de asigurare de viaţă colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii poliţelor de asigurare de către angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de „răscumpărarea clauzei suplimentare” şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaţilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăţi ca fiind parte din veniturile salariale. „După reţinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate în conturile angajaţilor, cu o frecvenţă lunară, sub formă de răscumpărare, aceasta reprezentând în fapt o formă mascată de plată a drepturilor salariale, şi în acelaşi timp o modalitate de sustragere de la plata contribuţiilor aferente salariilor acordate”, se mai arată în comunicatul DIICOT. Astfel, prin această metodă, salariaţii primeau o parte din indemnizaţia lunară cu eludarea plăţii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentându-l doar comisionul de 10% către asigurator. „Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 6 milioane de euro, sumă aferentă unei activităţii infracţionale desfăşurate pe o perioadă de 7 luni, perioada de săvârşire a infracţiunilor fiind mult mai mare, respectiv din 2009 la zi”, au concluzionat reprezentanţii DIICOT, în comunicatul de presă.
