Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, au efectuat, astăzi, 15 percheziţii domiciliare la domiciliile unor persoane şi la sedii de firme într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prin operaţiuni fictive cu deşeuri reciclabile, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 29 de milioane de lei.
Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, percheziţiile au avut loc în municipiul Bucureşti (4) şi în judeţele Olt (4), Ilfov (5), Gorj (1) şi Constanţa (1).
În urma cercetărilor a reieşit că o firmă din judeţul Olt, pentru a obţine subvenţii, ar fi evidenţiat în contabilitate, timp de aproape doi ani, achiziţii fictive de deşeuri provenite de la persoane fizice. „În fapt, în perioada 2022 – 2024, o persoană juridică, din judeţul Olt, ar fi evidenţiat în contabilitate achiziţii fictive de deşeuri provenite de la persoane fizice, cu scopul de a frauda bugetul de stat prin obţinerea de subvenţii. Prejudiciul estimat produs bugetului de stat este de 28.892.903 lei”, au precizat reprezentanţii IPJ Olt.
Provenienţa deşeurilor reciclabile ar fi fost justificată de reprezentatul firmei respective prin achiziţii de la persoane fizice, fără să predea însă efectiv vreo cantitate de deşeuri, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.
Provenienţa deşeurilor reciclabile ar fi fost justificată de reprezentatul firmei respective prin achiziţii de la persoane fizice, fără să predea însă efectiv vreo cantitate de deşeuri, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Investigaţiile vizează trei persoane şi 12 firme şi au fost puse în aplicare două mandate de aducere, pentru audierea persoanelor implicate, mai informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.
IPJ Olt transmite că acţiunile derulate în cauză urmăresc documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni.
