Ofiţerii de la Investigarea Fraudelor au întocmit alte dosare penale pe numele unor patroni găsiţi vinovaţi de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Asta s-a întâmplat după controalele inopinate efectuate la sediile societăţilor, unde au fost descoperite în actele contabile mai multe nereguli.
Ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, I.P.J. Gorj au identificat pe R.S., de 47 ani, din oraşul Ţicleni, judeţul Gorj, administrator al unei societăţi comerciale cu punct de lucru în oraşul Ţicleni, care, în perioada 2012-2013, nu a înregistrat în evidenţele contabile toate veniturile realizate din comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie, prin punctul de lucru situat în oraşul Ţicleni, cartierul Gura Lumezii, judeţul Gorj. Cu ocazia verificărilor efectuate, au fost ridicate înscrisuri reprezentând evidenţe extracontabile în care erau consemnate veniturile societăţii realizate din activitatea de comercializare a pâinii. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. La Mătăsari, poliţiştii, cu ocazia unui control efectuat la sediul unei societăţi comerciale, au constatat că B.V., de 55 ani, din comuna Borăscu, judeţul Gorj, deţinea în local ţigări de provenienţă străină, fără timbru fiscal, omiţând totodată evidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi de evaziune fiscală.
