Razie de proporţii, joi dimineaţa, în Târgu-Jiu şi Bumbeşti-Jiu. Ceea ce părea un orăşel, care nu se remarcă decât prin existenţa Uzinei Mecanice s-a dovedit a fi unul dintre centrele informatice din România, de unde americanii au fost înşelaţi cu peste 20 de milioane de dolari. Pentru această operaţiune au intervenit ofiţerii specializaţi ai SRI, FBI şi US Secret Service, care au lucrat, cot la cot, cu anchetatorii români, pentru destructurarea reţelei care funcţiona în şapte judeţe şi municipiul Bucureşti.
Totul a pornit acum aproape doi ani, de la o acţiune reuşită a procurorilor DIICOT din Gorj, care împreună cu poliţiştii gorjeni au destructurat o reţea de falsificatori de carduri, care a acţionat şi în Gorj. Astfel, continuând cercetările, oamenii legii au descoperit din ce în ce mai multe infracţiuni comise de români.
Percheziţii domiciliare au avut loc pe raza municipiilor Bucureşti, Craiova, Târgu-Jiu, Timişoara, Râmnicu-Vâlcea, Zimnicea, Alexandria, Reşiţa şi Piteşti, în scopul reţinerii membrilor grupurilor infracţionale şi a ridicării mijloacelor materiale de probă. Procurorul Vasile Popescu, şeful DIICOT Târgu-Jiu a declarat că în Gorj „sunt 22 de persoane învinuite. Le vom lua declaraţii pe rând şi vedem dacă luăm măsuri preventive cu toţi şi ce fel de măsuri, în funcţie de gravitatea infracţiunilor pentru care sunt cercetaţi şi în funcţie de poziţia lor procesuală”. Oamenii legii mai spun că în perioada 2009-2011, suspecţii au postat anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate (autoturisme, motociclete, ambarcaţiuni uşoare, produse electronice) şi au indus în eroare mai mulţi cumpărători on-line, în cadrul platformelor de comerţ electronic Ebay şi Craigslist, cărora le-au fost transmise informaţii false cu privire la realitatea anunţurilor, modalitatea de achiziţie, plata preţului, identitatea vânzătorului.
„Săgeţile” din Târgu-Jiu
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, tinerii care reuşeau să-i înşele pe americani au căutat persoane care să accepte ca pe numele lor să aibă loc tranzacţiile financiare, în schimbul unor comisioane. Astfel, cel puţin două persoane din Târgu-Jiu au avut acest rol în reţeaua destructurată. Sumele de bani aferente preţului plătit de victime au fost colectate din străinătate (cel mai adesea de pe teritoriul S.U.A.) cu folosirea de identităţi false, de către membrii grupului şi mai apoi retransmise în România prin intermediul transferurilor rapide către persoane afiliate grupului cu acest scop. În această modalitate au fost induse în eroare aproximativ 1000 de victime. Prejudiciul total cauzat, până în prezent, este de aproximativ 20 milioane USD. Audierile au durat ore în şir şi cel mai probabil, vineri, mulţi dintre ei care au petrecut noaptea în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, vor fi prezentanţi judecătorilor din Târgu-Jiu cu propuneri legale. Pentru descoperirea planurilor suspecţilor, SRI a avut un rol important în monitorizare şi acţiuni specifice.
