Judeţul Gorj continuă să se afle în atenţia procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Structura Centrală. Împreună cu ofiţerii de Poliţie Judiciară din cadrul I.G.P.R.-D.C.C.O. şi I.G.P.F. procurorii au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare. Peste 120 de persoane urmează a fi audiate, ele fiind cercetate pentru constituirea de grup infracţional organizat. Printre acestea se află şi persoane din judeţul Gorj, însă nu se cunosc detalii despre identitatea lor.
Conform comunicatului de presă emis de structura centrală a DIICOT cei în cauză au obţinut sume importante de bani ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA. Aşa se face că în curs de efectuare s-au aflat peste 250 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea. Activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul mai multor firme următoarelor firme sau grupuri de firme: „S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti, reprezentată de învinuitul Constantin Tudor, S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti, reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu, S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov – reprezentată de învinuitul Nicole Saikaly, S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de învinuiţii Găzdac Sorin Adrian şi Găzdac Raluca Livia Ioana”, după cum se arată în comunicatul de presă emis de DIICOT, structura centrală. Activitatea infracţională a acestor învinuiţi, a fost sprijinită în diferite forme, de către numiţii Drăgan Nicuşor, director general adjunct în cadrul A.N.A.F.; Dan Stroe, director achiziţii în cadrul A.N.A.F.; Elena Mădălina Năipeanu, angajat D.G.F.P. Giurgiu; Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale; George Popa, Ionescu Bogdan, Zăbavă Marian, Sebe Stelian, Penciu Mihăiţă, comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu, după cum reiese din nota de presă. „La activitatea infracţională a învinuiţilor Găzdac Sorin Adrian şi Găzdac Raluca Livia Ioana, a contribuit şi numitul Măgureanu Cezar Mircea, dar, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată”, a mai arătat DIICOT. Structura centrală a DICOT a arătat în comunicatul remis că „cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010-2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual”. La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală urmează a fi conduse, în vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, faţă de care s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat. Printre aceste persoane se află şi gorjeni, însă nu se cunoaşte deocamdată identitatea lor.
