Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și brigăzi de combatere a criminalității organizate, au efectuat 39 de percheziții domiciliare. Cauza vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare gravă și spălare de bani.
În cercetări s-a stabilit că funcționari ai C.N.C.I.R. S.A. au format un grup infracțional organizat în mai 2020, cu scopul de a delapida fonduri din companie. Achizițiile fictive de bunuri, efectuate prin platforma SEAP, au generat sume de bani care au fost retrase și distribuite membrilor grupului.
Grupul a reușit să delapideze aproximativ 9.7 milioane de lei prin 485 de achiziții fictive, inclusiv produse de papetărie, curățenie, materiale de construcții și accesorii electrice. Aceste bunuri erau eliberate intern pentru a ascunde infracțiunile comise.
Acțiunea de amploare s-a desfășurat în perioada mai 2020 – prezent și a vizat destructurarea grupului infracțional organizat.
„La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală vor fi conduse în vederea audierii 19 persoane.
Acțiunea este realizată împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din țară, precum și al jandarmilor din cadrul B.S.I.J. și al structurilor Jandarmeriei Române din țară.
Pe parcursul urmăririi penale a acordat sprijin de specialitate D.G.A.F.
Suportul tehnic de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic și Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T.-Structura Centrală și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.” a transmis DIICOT.
