Judeţul Gorj s-a numărat printre zonele în care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Caraş-Severin, au efectuat 25 de percheziţii domiciliare. Conform comunicatului de presă, în cadrul acţiunii s-a urmărit destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals, uz de fals şi spălare de bani.
În urma cercetărilor efectuate, a materialului probator procurorii DIICOT Caraş-Severin au dispus începerea urmăririi penale faţă de 20 învinuiţi şi 7 societăţi comerciale. O parte din percheziţii s-au efectuat şi în judeţul Gorj iar anchetatorii cred că învinuiţii au înregistrat în fals în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale, documente care atestă efectuarea unor acte comerciale fictive. În baza acestor documente false introduse în contabilitate s a stabilit că se prejudiciază bugetul de stat, cu aproximativ 70 miliarde lei vechi. Conform comunicatului de presă activitatea infracţională de care sunt suspectaţi învinuiţii presupune derularea prin mai multe societăţi a unor activităţi comerciale fictive, sumele de bani rezultate fiind însuşite în interes personal. „În acest circuit comercial există o ultima firmă, în sarcina căreia rămâne datoria fiscală şi care este deschisă fictiv pe numele unor persoane care nu pot fi găsite de autorităţi ale statului cu atribuţii în domeniu fiscal, fie pe numele unor persoane fără adăpost, sau pe numele unor persoane care locuiesc în fapt, în străinătate”, se mai arată în comunicatul de presă postat pe site-ul DIICOT.
